Policji udało się zatrzymać dwie osoby, które najprawdopodobniej są odpowiedzialne za wielomilionowe wyłudzenia. Bardzo możliwe, że nie pracowali sami i w przyszłości będziemy świadkami kolejnych aresztowań.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPW w Katowicach zatrzymali dwie osoby, które mogą być zaangażowane w masowe wyłudzenia wśród polskich inwestorów. Mówi się o tym, że w nielegalny sposób pozyskali nie mniej niż 14 milionów złotych. Policja bada sprawę od 2020 roku i właśnie udało się doprowadzić do pierwszych zatrzymań. Możliwe, że w przestępczy proceder zaangażowanych było więcej osób.
Pojmani działali aktywnie w latach 2018-2019 w wielu polskich miastach m. in. Jaworznie, Nowym Sączu i Warszawie. W ramach spółki Money Progres pozyskiwali klientów i inwestorów oraz namawiali ich do przekazania znacznych sum pieniędzy na działalność inwestycyjną firmy. W zamian oferowali pewny comiesięczny zysk, zwykle wynoszący kilka lub kilkanaście procent z przekazanej kwoty.
Oszuści zwykle wypłacali jedną lub dwie pierwsze prowizje i sprawdzali, czy uda się wyciągnąć z inwestorów jeszcze więcej pieniędzy. Niezależnie od wyniku, po krótkim czasie przestawali wypłacać pieniądze, a kontakt z nimi się urywał. Policja dotarła do siedziby spółki i prywatnych mieszkań osób zaangażowanych w wyłudzenia. W tych miejscach udało im się znaleźć dokumentację i wiele materiałów dowodowych świadczących o winie pojmanych.
Sąd zastosował wobec dwójki zatrzymanych trzymiesięczny areszt i zostały im postawione zarzuty oszustwa i prania pieniędzy.
Zobacz: Jama telemarketerów w Warszawie. Policja odsłania kulisy
Zobacz: Afera światłowodowa. Domagają się od Nexery 44,5 mln zł
Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com
Źródło tekstu: Policja
